Con el fin de mantener la equidad del mercado y la seguridad de las operaciones, la plataforma iCoin establece los siguientes estándares de control de riesgos para las operaciones anómalas.
Se solicita a todos los usuarios leer detenidamente y cumplir estrictamente estas normas para garantizar sus propios derechos e intereses, así como el funcionamiento estable de la plataforma.
I. Definición de Operaciones Anómalas
Las operaciones anómalas incluyen, entre otras, las siguientes conductas:
• Operaciones de trading excesivo: un solo usuario abre posiciones ≥50 veces en un mismo día de negociación, superando claramente las necesidades razonables de trading.
• Autoejecución de operaciones: el usuario realiza transacciones entre la misma cuenta o entre cuentas vinculadas para generar volúmenes de negociación ficticios.
• Exceso del límite de posiciones combinadas de cuentas vinculadas: el volumen total de posiciones de las cuentas vinculadas bajo control efectivo excede el límite máximo establecido por la plataforma.
• Manipulación del precio de mercado: las cuentas vinculadas manipulan artificialmente los precios mediante operaciones cruzadas, contrapartidas coordinadas u otros métodos para obtener beneficios ilegales.
• Operaciones mediante robo de credenciales: obtención ilícita de cuentas y contraseñas de terceros, o realización de operaciones ilegales y transferencia de fondos a través de cuentas vinculadas.
• Trading de lavado (wash trading): uso de una o varias cuentas vinculadas para realizar operaciones frecuentes, creando volúmenes ficticios con el fin de obtener reembolsos de comisiones u otras recompensas.
• Trading cuantitativo y arbitraje en violación de las normas: uso de algoritmos o métodos ilegales para eludir las reglas de la plataforma, o realización de arbitraje indebido entre múltiples mercados.
• Operaciones tipo AB: apertura de una posición larga en una cuenta y una posición corta en otra cuenta, generando registros de negociación anómalos.
• Trading de alta frecuencia o trading programático de alta frecuencia en violación de las normas: uso de medios técnicos para ejecutar un gran número de operaciones en un período extremadamente corto, perturbando el orden del mercado.
• Operaciones anómalas convergentes: múltiples cuentas vinculadas realizan operaciones altamente coincidentes en dirección, precio y tiempo, afectando la equidad del mercado.
• Operación de cuentas de terceros: uso no autorizado de la cuenta de otra persona para realizar operaciones.
• Trading ultracorto: apertura y cierre frecuentes de posiciones, con un tiempo de apertura y cierre ≤3 minutos, alterando el orden normal del mercado.
• Participación en manipulación de precios u otras conductas maliciosas del mercado: manipulación de precios mediante medios falsos o engañosos, perjudicando la equidad del mercado.
• Uso de vulnerabilidades o métodos indebidos para dañar a otros usuarios o a la plataforma: obtención de beneficios o perjuicios a terceros mediante fallos técnicos o vacíos en las normas.
• Participación en actividades consideradas perjudiciales para el mercado por la plataforma: cualquier conducta que se considere que tiene un impacto negativo en el orden del mercado o en la operación de la plataforma.
• Uso de múltiples dispositivos y cuentas para obtener comisiones o realizar operaciones de cobertura: obtención indebida de recompensas por comisiones o creación de transacciones ficticias mediante medios inapropiados.
II. Medidas ante Operaciones Anómalas
Con respecto a las conductas de operaciones anómalas mencionadas anteriormente, la plataforma iCoin podrá adoptar las siguientes medidas según la gravedad del caso:
1. Aviso de advertencia: para infracciones leves, se emitirá una advertencia y se exigirá la corrección inmediata.
2. Restricción de los permisos de trading: suspensión o limitación de los derechos de negociación de la cuenta, incluyendo, entre otros, la restricción para abrir posiciones y la liquidación forzada.
3. Congelación de la cuenta: en casos de infracciones graves, se congelarán los fondos de la cuenta y se suspenderán todas las actividades de trading.
4. Deducción de ganancias ilegales: confiscación de los beneficios obtenidos mediante conductas que violen las normas.
5. Terminación del servicio: para usuarios con infracciones particularmente graves o reiteradas, se dará por terminado el acceso a todos los servicios de la plataforma y se incluirán en una lista negra.
6. Remisión a las autoridades judiciales: las conductas sospechosas de constituir delitos serán remitidas a las autoridades judiciales competentes de conformidad con la ley.
III. Disposiciones Especiales
• La plataforma utilizará tecnologías de identificación de características multidimensionales para monitorear y determinar en tiempo real las operaciones anómalas.
• Los usuarios deberán garantizar la seguridad de sus cuentas y custodiar adecuadamente la información de inicio de sesión, evitando infracciones derivadas del uso indebido de la cuenta.
• Si tiene alguna duda sobre estas normas, comuníquese oportunamente con el servicio de atención al cliente de la plataforma iCoin para obtener asistencia.
Se exhorta a todos los usuarios a cumplir conscientemente las normas anteriores y a mantener conjuntamente un entorno de trading saludable y justo.
La plataforma iCoin continuará optimizando sus medidas de control de riesgos para proteger los derechos e intereses legítimos de todos los usuarios.
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