iCoin 無期限契約 異常取引リスク管理基準

市場の公平性および取引の安全性を維持するため、iCoin プラットフォームは以下の異常取引行為に関するリスク管理基準を制定いたしました。

すべてのユーザーは本規則を十分にご理解のうえ、厳守していただき、ご自身の権益およびプラットフォームの安定した運営の確保にご協力ください。

一、異常取引行為の定義

異常取引行為には、以下が含まれますが、これらに限定されません：

• 過度な取引行為： 単一アカウントにおける1取引日あたりの新規建玉回数が50回以上となり、合理的な取引需要を著しく超える行為

• 自己売買行為： 同一アカウントまたは関連アカウント間で取引を行い、虚偽の取引量を作出する行為

• 関連アカウントの合算建玉超過： 実質的に管理·支配する関連アカウントの合計建玉数量が、プラットフォームの定める上限を超過する行為

• 市場価格の操作： 関連アカウントを利用し、対当売買·仮装売買などの手段で人為的に価格を操作し、不正な利益を得る行為

• アカウント盗用取引： 他人のアカウントおよびパスワードを不正に取得し、または関連アカウントを通じて違法取引や資金移転を行う行為

• ウォッシュトレード： 自身または複数の関連アカウントを用いて頻繁に取引を行い、手数料リベートや報酬を目的として虚偽の取引量を作出する行為

• 規約違反の量的取引·裁定取引： 不正なアルゴリズムや手段を用いてプラットフォーム規則を回避、または複数市場間で不正な裁定取引を行う行為

• AB建玉取引： 一方のアカウントでロング、別のアカウントでショート建玉を保有し、異常な取引記録を作出する行為

• 高頻度取引またはプログラムによる違反高頻度取引： 技術的手段を用いて極短時間に大量の取引を行い、市場秩序を乱す行為

• 非正常な同調取引行為： 複数の関連アカウントが取引方向·価格·時間において高度に一致する取引を行い、市場の公平性を損なう行為

• 第三者アカウントの代理操作： 許可なく他人のアカウントを操作して取引を行う行為

• 超短期売買行為： 頻繁な建玉·決済を行い、建玉から決済までの時間が3分以内で、市場の正常な取引秩序を乱す行為

• 価格操作またはその他の悪質な市場行為への関与： 虚偽または不正な手段により価格を操作し、市場の公平性を損なう行為

• 脆弱性や不当手段の悪用： 技術的な脆弱性や規則の欠陥を利用して不正利益を得る、または他のユーザーやプラットフォームの権益を侵害する行為

• プラットフォームが市場に有害と判断する行為： 市場秩序またはプラットフォーム運営に悪影響を与えると判断されるすべての行為

• 複数デバイス·複数アカウントによる手数料不正取得またはヘッジ取引： 不当な手段で手数料報酬を取得、または取引の虚偽性を作出する行為

二、異常取引行為に対する対応措置

上記の異常取引行為に対し、iCoin プラットフォームは違反の程度に応じて以下の措置を講じます：

1. 警告通知： 軽微な違反行為に対し、警告を行い、速やかな是正を求めます。

2. 取引権限の制限： 新規建玉の制限、強制決済などを含む、取引権限の一時停止または制限。

3. アカウント凍結： 重大な違反行為に対し、資金を凍結し、すべての取引活動を停止します。

4. 不正収益の没収： 違反行為により得た不正な利益を没収します。

5. サービスの終了： 特に重大、または繰り返し違反を行ったユーザーについては、プラットフォーム上のすべてのサービスを停止し、ブラックリストに登録します。

6. 司法機関への通報： 犯罪の疑いがある行為については、法令に基づき関係司法機関へ移送します。

三、特記事項

• プラットフォームは多次元特徴識別技術を用い、異常取引行為をリアルタイムで監視·判定します。

• ユーザーはアカウントの安全管理を徹底し、ログイン情報を適切に保管してください。

• 本規則に関してご不明な点がある場合は、速やかに iCoin カスタマーサポートまでお問い合わせください。

すべてのユーザーの皆様におかれましては、本規則を自覚的に遵守し、健全かつ公正な取引環境の維持にご協力ください。

iCoin プラットフォームは、今後もリスク管理体制の最適化を継続し、すべてのユーザーの正当な権益を保護してまいります。