В целях обеспечения справедливости рынка и безопасности торговли платформа iCoin настоящим устанавливает следующие стандарты контроля рисков в отношении аномальных торговых операций.
Просим всех пользователей внимательно ознакомиться с данными правилами и строго их соблюдать, чтобы защитить свои законные интересы и обеспечить стабильную работу платформы.
I. Определение аномальных торговых операций
Аномальные торговые операции включают, но не ограничиваются следующим:
• Чрезмерная торговая активность: количество открытий позиций одним аккаунтом в течение одного торгового дня составляет ≥50, что явно превышает разумные торговые потребности.
• Самосделки: пользователь осуществляет сделки между одним и тем же аккаунтом либо между связанными аккаунтами с целью создания фиктивного торгового объёма.
• Превышение лимита совокупной позиции связанных аккаунтов: общий объём позиций фактически контролируемых связанных аккаунтов превышает максимальный лимит, установленный платформой.
• Манипулирование рыночной ценой: связанные аккаунты искусственно влияют на рыночную цену посредством встречных сделок, согласованных операций и иных методов с целью получения незаконной прибыли.
• Торговля с использованием украденных данных: хищение чужих аккаунтов и паролей либо осуществление незаконных сделок и перевода средств через связанные аккаунты.
• Накрутка объёма торгов (wash trading): частые сделки с использованием собственного или нескольких связанных аккаунтов с целью создания фиктивного торгового объёма и получения комиссионных возвратов или иных вознаграждений.
• Нарушающая правила количественная торговля и арбитраж: использование незаконных алгоритмов или методов для обхода правил платформы либо осуществление неправомерного арбитража между несколькими рынками.
• AB-торговля позициями: открытие длинной позиции на одном аккаунте и короткой позиции на другом аккаунте с целью создания аномальных торговых записей.
• Высокочастотная торговля или программная высокочастотная торговля с нарушениями: использование технических средств для совершения большого количества сделок за крайне короткий промежуток времени, нарушая рыночный порядок.
• Ненормальная синхронная торговля: несколько связанных аккаунтов совершают сделки с высокой степенью совпадения по направлению, цене и времени, нарушая справедливость рынка.
• Управление аккаунтом от имени другого лица: несанкционированное управление чужим аккаунтом и совершение торговых операций.
• Сверхкраткосрочная торговля: частое открытие и закрытие позиций, при котором время между открытием и закрытием позиции составляет ≤3 минут, что нарушает нормальный торговый порядок рынка.
• Участие в манипулировании ценами или иных злонамеренных рыночных действиях: использование фиктивных или обманных методов для воздействия на цену и подрыва справедливости рынка.
• Использование уязвимостей или неразумных методов во вред другим пользователям или платформе: извлечение выгоды или нанесение ущерба платформе и пользователям через технические уязвимости или пробелы в правилах.
• Участие в деятельности, признанной платформой вредной для рынка: любые действия, которые, по мнению платформы, оказывают негативное влияние на рыночный порядок или операционную деятельность платформы.
• Использование нескольких устройств и аккаунтов для получения комиссионных вознаграждений или хеджирующих операций: получение комиссионных бонусов или создание фиктивных торговых операций с использованием недобросовестных методов.
II. Меры реагирования на аномальные торговые операции
В отношении вышеуказанных аномальных торговых операций платформа iCoin в зависимости от степени нарушения может принять следующие меры:
1. Предупреждение: в случае незначительных нарушений выносится предупреждение с требованием немедленного устранения нарушения.
2. Ограничение торговых прав: временная приостановка или ограничение торговых функций аккаунта, включая, но не ограничиваясь, ограничением открытия позиций и принудительным закрытием позиций.
3. Заморозка аккаунта: при серьёзных нарушениях средства на аккаунте замораживаются, а все торговые операции приостанавливаются.
4. Изъятие незаконных доходов: конфискация доходов, полученных в результате нарушающих правил действий.
5. Прекращение обслуживания: в отношении пользователей, совершивших особо серьёзные или неоднократные нарушения, платформа прекращает предоставление всех услуг и вносит их в чёрный список.
6. Передача в правоохранительные органы: действия, подозреваемые в нарушении закона или совершении преступления, передаются в соответствующие судебные и правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством.
III. Особые положения
• Платформа использует многоуровневые технологии распознавания признаков для круглосуточного мониторинга и определения аномальных торговых операций в режиме реального времени.
• Пользователи обязаны обеспечивать безопасность своих аккаунтов, надлежащим образом хранить данные для входа и предотвращать нарушения, вызванные несанкционированным использованием аккаунта.
• В случае возникновения вопросов по настоящим правилам, пожалуйста, своевременно обращайтесь в службу поддержки платформы iCoin для получения помощи.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.