Tiêu chuẩn Kiểm soát Rủi ro Giao dịch Bất thường đối với Hợp đồng Vĩnh viễn iCoin

Nhằm duy trì tính công bằng của thị trường và bảo đảm an toàn giao dịch, nền tảng iCoin chính thức ban hành các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro đối với hành vi giao dịch bất thường như sau.

Tất cả người dùng được yêu cầu đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình cũng như bảo đảm hoạt động ổn định của nền tảng.

I. Xác định hành vi giao dịch bất thường

Hành vi giao dịch bất thường bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau:

• Hành vi giao dịch quá mức: một tài khoản mở vị thế ≥50 lần trong một ngày giao dịch, vượt quá rõ ràng nhu cầu giao dịch hợp lý.

• Hành vi tự khớp lệnh: người dùng thực hiện giao dịch giữa cùng một tài khoản hoặc giữa các tài khoản liên quan nhằm tạo ra khối lượng giao dịch giả.

• Vượt quá giới hạn tổng vị thế của các tài khoản liên quan: tổng khối lượng vị thế của các tài khoản liên quan do cùng một chủ thể kiểm soát thực tế vượt quá giới hạn tối đa do nền tảng quy định.

• Thao túng giá thị trường: các tài khoản liên quan thao túng giá thị trường một cách nhân tạo thông qua giao dịch đối ứng, giao dịch thông đồng hoặc các phương thức tương tự để thu lợi bất hợp pháp.

• Hành vi giao dịch do đánh cắp thông tin đăng nhập: đánh cắp tài khoản và mật khẩu của người khác, hoặc thực hiện giao dịch trái phép và chuyển tiền thông qua các tài khoản liên quan.

• Giao dịch rửa (wash trading): sử dụng tài khoản của chính mình hoặc nhiều tài khoản liên quan để thực hiện giao dịch thường xuyên, tạo ra khối lượng giao dịch giả nhằm nhận hoàn phí giao dịch hoặc các phần thưởng khác.

• Giao dịch định lượng và giao dịch chênh lệch vi phạm quy định: sử dụng thuật toán hoặc phương thức bất hợp pháp để né tránh quy tắc của nền tảng, hoặc thực hiện giao dịch chênh lệch không hợp lệ giữa nhiều thị trường.

• Hành vi giao dịch vị thế AB: mở vị thế mua (long) trên một tài khoản và vị thế bán (short) trên một tài khoản khác nhằm tạo ra hồ sơ giao dịch bất thường.

• Giao dịch tần suất cao hoặc giao dịch tần suất cao bằng chương trình vi phạm quy định: sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện số lượng lớn giao dịch trong thời gian cực ngắn, gây rối trật tự thị trường.

• Hành vi giao dịch hội tụ bất thường: nhiều tài khoản liên quan thực hiện giao dịch có mức độ trùng khớp cao về hướng giao dịch, giá và thời điểm, làm suy giảm tính công bằng của thị trường.

• Vận hành tài khoản thay cho người khác: thực hiện giao dịch bằng cách vận hành tài khoản của người khác khi chưa được ủy quyền.

• Hành vi giao dịch siêu ngắn hạn: thường xuyên mở và đóng vị thế, với thời gian mở và đóng vị thế ≤3 phút, làm gián đoạn trật tự giao dịch bình thường của thị trường.

• Tham gia thao túng giá hoặc các hành vi thị trường ác ý khác: thao túng giá thông qua các phương thức giả mạo hoặc gian lận, phá hoại tính công bằng của thị trường.

• Lợi dụng lỗ hổng hoặc phương thức không hợp lý để gây tổn hại cho người dùng khác hoặc nền tảng: thu lợi hoặc gây thiệt hại cho nền tảng và người dùng thông qua các lỗ hổng kỹ thuật hoặc khiếm khuyết của quy tắc.

• Tham gia các hoạt động bị nền tảng cho là gây hại cho thị trường: bất kỳ hành vi nào bị coi là có tác động tiêu cực đến trật tự thị trường hoặc hoạt động của nền tảng.

• Sử dụng nhiều thiết bị và tài khoản để nhận hoàn phí giao dịch hoặc thực hiện giao dịch phòng hộ: thu lợi từ phần thưởng phí giao dịch hoặc tạo ra hình thức giao dịch giả thông qua các phương thức không phù hợp.

II. Biện pháp xử lý hành vi giao dịch bất thường

Đối với các hành vi giao dịch bất thường nêu trên, nền tảng iCoin sẽ áp dụng các biện pháp sau tùy theo mức độ vi phạm:

1. Thông báo cảnh báo: đối với các vi phạm nhẹ, nền tảng sẽ đưa ra cảnh báo và yêu cầu khắc phục ngay lập tức.

2. Hạn chế quyền giao dịch: tạm ngừng hoặc hạn chế quyền giao dịch của tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế mở vị thế và thực hiện thanh lý bắt buộc.

3. Đóng băng tài khoản: đối với các vi phạm nghiêm trọng, nền tảng sẽ đóng băng tài sản trong tài khoản và tạm ngừng toàn bộ hoạt động giao dịch.

4. Khấu trừ thu nhập bất hợp pháp: tịch thu các khoản lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm quy định.

5. Chấm dứt dịch vụ: đối với người dùng có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần, nền tảng sẽ chấm dứt toàn bộ dịch vụ và đưa vào danh sách đen.

6. Chuyển giao cho cơ quan tư pháp: các hành vi bị nghi ngờ vi phạm pháp luật hoặc cấu thành tội phạm sẽ được chuyển giao cho các cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

III. Lưu ý đặc biệt

• Nền tảng sẽ sử dụng công nghệ nhận dạng đặc trưng đa chiều để giám sát và xác định hành vi giao dịch bất thường theo thời gian thực.

• Người dùng cần bảo đảm an toàn cho tài khoản của mình, bảo quản cẩn thận thông tin đăng nhập và tránh các vi phạm phát sinh do việc tài khoản bị chiếm dụng.

• Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các quy định này, vui lòng liên hệ kịp thời với bộ phận hỗ trợ khách hàng của nền tảng iCoin để được trợ giúp.

Chúng tôi đề nghị tất cả người dùng tự giác tuân thủ các quy định nêu trên, cùng nhau duy trì một môi trường giao dịch lành mạnh và công bằng.

Nền tảng iCoin sẽ tiếp tục tối ưu hóa các biện pháp kiểm soát rủi ro nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của toàn bộ người dùng.