Thông báo của Icoin về việc xử lý các tài khoản vi phạm quy định (2026-01-22)

Kính gửi Quý người dùng,

Gần đây, trong quá trình kiểm tra định kỳ của hệ thống kiểm soát rủi ro, nền tảng đã phát hiện một số tài khoản có hành vi giao dịch bất thường rõ rệt trên cặp giao dịch FHE/USDT, bao gồm:

Lợi dụng đặc điểm biến động giá để thực hiện giao dịch tần suất cao và siêu ngắn hạn; Nhiều lệnh được mở và đóng gần như ngay lập tức, với thời gian nắm giữ mỗi vị thế không quá 1 phút; Mở và đóng vị thế lặp đi lặp lại với tần suất cao trên cùng một cặp giao dịch trong thời gian ngắn, thể hiện nhịp giao dịch bất thường rõ ràng.

Các hành vi trên phù hợp với tiêu chí nhận diện giao dịch bất thường siêu ngắn hạn và hành vi lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thực hiện giao dịch chênh lệch giá, cho thấy ý đồ vi phạm quy định rõ ràng.

Căn cứ theo Tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro đối với hành vi giao dịch bất thường của Icoin và các điều khoản trong thỏa thuận người dùng liên quan, sau khi đánh giá toàn diện hành vi giao dịch của các tài khoản, bộ phận kiểm soát rủi ro đã xác định rằng các tài khoản này đã thực hiện hành vi giao dịch chênh lệch giá vi phạm quy định. Nền tảng đã hoàn tất việc xử lý các tài khoản liên quan theo đúng quy định.

Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, các tài khoản liên quan được công bố dưới dạng ẩn danh. Các UID liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ở:

80****45
80****57
80****23
80****24
80****26
80****91
80****90
80****66
80****27
80****71
80****32
80****46
80****13
80****22
80****49
80****29
80****33
80****89
80****40

Đối với các tài khoản vi phạm nêu trên, nền tảng đã áp dụng các biện pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Đóng băng các tài khoản vi phạm; Hoàn tác và khấu trừ toàn bộ lợi nhuận thu được từ các giao dịch vi phạm; Sau khi hoàn tất việc khấu trừ lợi nhuận bất hợp pháp, khôi phục quyền sử dụng tài khoản bình thường tùy theo tình trạng tài khoản.

Mọi quyết định xử lý đều được đưa ra dựa trên dữ liệu giao dịch đầy đủ, phân tích hành vi tài khoản và mô hình kiểm soát rủi ro, và là kết quả xử lý cuối cùng của nền tảng. Nền tảng không hỗ trợ bất kỳ hình thức khiếu nại, xem xét lại hoặc thương lượng nào.

Icoin trân trọng nhắc nhở toàn thể người dùng:

Vui lòng giao dịch một cách hợp lý và tuân thủ quy định để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng tài khoản. Nền tảng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro và xử lý nghiêm mọi hành vi giao dịch chênh lệch giá vi phạm nhằm bảo đảm tính công bằng của thị trường và sự ổn định của hệ thống.

Vui lòng tham khảo Tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro đối với hành vi giao dịch bất thường và thỏa thuận người dùng của nền tảng để biết thêm chi tiết.

Trung tâm Kiểm soát Rủi ro Nền tảng Icoin

Ngày 22 tháng 1 năm 2026