為了維護市場的公平性和交易的安全性，iCoin 平台特此制定以下異常交易行為的風控標準規則。請所有使用者認真閱讀並嚴格遵守，以確保自身權益和平台的穩定運行。
一、異常交易行為的界定
異常交易行為包括但不限於：
市場過度交易行為：單一帳戶在一個交易日內的開倉數量 ≥50，明顯超出合理交易需求。
自成交行為：使用者透過同一帳戶或關聯帳戶之間進行交易，製造虛假交易量。
關聯帳戶合併持倉超限：實際控制的關聯帳戶總持倉量超過平台規定的最大限額。
操縱市場價格：關聯帳戶透過對倒、對敲等手段人為操控市場價格以獲取非法收益。
盜碼交易行為：盜取他人帳戶和密碼，或透過關聯帳戶進行非法交易並轉移資金。
刷單交易：利用自身帳戶或多個關聯帳戶進行頻繁交易，製造虛假交易量以獲取手續費返傭或其他獎勵。
違規量化交易、套利交易：使用非法演算法或手段規避平台規則，或在多個市場間進行違規套利。
AB 倉交易行為：在一個帳戶建立多頭倉位，另一個帳戶建立空頭倉位，製造異常交易記錄。
高頻交易或程式化高頻違規交易：利用技術手段在極短時間內頻繁進行大量交易，擾亂市場秩序。
非正常趨同交易行為：多個關聯帳戶在交易方向、價格和時間上高度一致，破壞市場公平性。
代替他人操作帳戶：未經授權操作他人帳戶進行交易。
超短線交易行為：頻繁地開倉和平倉，開平倉時間 ≤3 分鐘，擾亂市場正常交易秩序。
參與價格操縱或其他惡意市場行為：透過虛假手段操控價格，破壞市場公平。
利用漏洞或不合理手段損害其他使用者或平台：透過技術漏洞或規則缺陷牟取利益或損害平台和使用者權益。
參與平台認為有害市場的活動：任何被認為對市場秩序或平台營運造成負面影響的行為。
多個裝置及帳號刷取手續費或對沖交易：透過不當手段獲得手續費獎勵或製造交易假象。
二、異常交易行為的處理辦法
針對上述異常交易行為，iCoin 平台將視情節輕重採取以下措施：
1. 警告通知：對輕微違規行為，給予警告並要求立即改正。
2. 限制交易權限：暫停或限制帳戶的交易權限，包括但不限於限制開倉、強制平倉等。
3. 凍結帳戶：對嚴重違規行為，凍結帳戶資金，暫停所有交易活動。
4. 扣除非法所得：沒收透過違規行為獲得的非法收益。
5. 終止服務：對於情節特別嚴重或屢次違規的使用者，終止其在平台的所有服務，並列入黑名單。
6. 移交司法機關：涉嫌違法犯罪的行為，將依法移交相關司法機關處理。
三、特別說明
平台將透過多維度特徵識別技術，對異常交易行為進行即時監控和判定。
使用者應確保帳戶安全，妥善保管登入資訊，避免因帳戶被盜用而產生的違規交易。
如對本規則有任何疑問，請即時聯絡 iCoin 平台客服獲取協助。
請廣大使用者自覺遵守上述規則，共同維護健康、公平的交易環境。
iCoin 平台將持續優化風控措施，保障所有使用者的合法權益。
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